ایالات متحده 115 میلیون دلار به 40 هزار قربانی طرح کلاهبرداری که توسط مانی گرام پردازش شده است پرداخت می کند.

“USPIS از این وجوه ضبط شده برای جبران غرامت قربانیان کلاهبرداری از طریق روند بهبودی استفاده می کند. DOJ اضافه کرد که MoneyGram DPA خود را در ماه مه 2021 تکمیل کرد.


منبع: https://www.financemagnates.com//fintech/us-pays-115m-to-40k-victims-of-fraud-scheme-processed-by-moneygram/

SEC در انتقاد خود از برنامه سهامداری کراکن خاطرنشان کرد که این پیشنهاد با وجود خطرات موجود “محافظت بسیار کمی” ارائه می کند.

ایالات متحده پرداخت مبلغ 115 میلیون دلار را به عنوان غرامت به 38889 قربانی طرح های کلاهبرداری که توسط مانی گرام پردازش شده اند آغاز کرده است. وزارت دادگستری (DOJ) روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که قربانیان که اکثراً سالخورده هستند، از طریق سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS) به طور کامل غرامت دریافت می‌کنند.

به خواندن ادامه دهید

گری جنسلر، «چه از طریق سرمایه‌گذاری به‌عنوان خدمات، وام‌دهی، یا سایر روش‌ها باشد، واسطه‌های ارزهای دیجیتال، هنگام ارائه قراردادهای سرمایه‌گذاری در ازای توکن‌های سرمایه‌گذاران، باید افشاگری‌ها و حفاظت‌های لازم توسط قوانین اوراق بهادار ما را ارائه دهند.» رئیس SEC توضیح داد.

به خواندن ادامه دهید

وزارت دادگستری توضیح داد که MoneyGram DPA را در نوامبر 2018 تمدید کرد و بهبودهای بیشتری را انجام داد
انطباق

انطباق

در امور مالی، بانکداری، سرمایه‌گذاری و انطباق بیمه به پیروی از قوانین یا دستورات تعیین‌شده توسط مقام نظارتی دولتی، چه به عنوان ارائه خدمات یا پردازش یک معامله اشاره دارد. انطباق در مورد امور مالی نیز به معنای پیروی از دستورالعمل ها یا مشخصات تعیین شده است. این نامگذاری همچنین می‌تواند شامل تلاش‌هایی برای اطمینان از پایبندی سازمان‌ها به مقررات صنعت و قوانین دولتی باشد. درک ComplianceCompliance یک است

در امور مالی، بانکداری، سرمایه‌گذاری و انطباق بیمه به پیروی از قوانین یا دستورات تعیین‌شده توسط مقام نظارتی دولتی، چه به عنوان ارائه خدمات یا پردازش یک معامله اشاره دارد. انطباق در مورد امور مالی نیز به معنای پیروی از دستورالعمل ها یا مشخصات تعیین شده است. این نامگذاری همچنین می‌تواند شامل تلاش‌هایی برای اطمینان از پایبندی سازمان‌ها به مقررات صنعت و قوانین دولتی باشد. درک ComplianceCompliance یک است
این اصطلاح را بخوانید تعهدات وزارت دادگستری گفت که به عنوان بخشی از تمدید، شرکت پرداخت‌های همتا به همتای فرامرزی و انتقال پول آمریکا 125 میلیون دلار را از دست داد و افزود که مبلغ تحت پوشش برای مقدار تراکنش‌های کلاهبرداری مصرف‌کننده که شرکت پردازش کرده است و بخشی از شرایط است. DPA

در همین حال، در یک تحول جداگانه، کراکن صرافی کریپتوکارنسی روز جمعه با پرداخت 30 میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پس از اینکه رگولاتور ایالات متحده این صرافی را متهم به عدم ثبت نام خود کرد، موافقت کرد. شرط بندی

شرط بندی

سرمایه گذاری به عنوان فرآیند نگهداری وجوه در کیف پول ارزهای دیجیتال برای پشتیبانی از عملیات شبکه بلاک چین تعریف می شود. به طور خاص، شرط بندی نشان دهنده پیشنهادی برای ایمن کردن حجمی از رمزارز برای دریافت پاداش است. با این حال، در بیشتر موارد، این فرآیند به کاربرانی بستگی دارد که از طریق یک کیف پول رمزنگاری شخصی در فعالیت‌های مرتبط با بلاک چین شرکت می‌کنند. مفهوم شرط‌بندی نیز به اثبات سهام (PoS) مرتبط است. PoS نوعی الگوریتم اجماع است که در آن یک شبکه بلاک چین هدف دستیابی به آن است

سرمایه گذاری به عنوان فرآیند نگهداری وجوه در کیف پول ارزهای دیجیتال برای پشتیبانی از عملیات شبکه بلاک چین تعریف می شود. به طور خاص، شرط بندی نشان دهنده پیشنهادی برای ایمن کردن حجمی از رمزارز برای دریافت پاداش است. با این حال، در بیشتر موارد، این فرآیند به کاربرانی بستگی دارد که از طریق یک کیف پول رمزنگاری شخصی در فعالیت‌های مرتبط با بلاک چین شرکت می‌کنند. مفهوم شرط‌بندی نیز به اثبات سهام (PoS) مرتبط است. PoS نوعی الگوریتم اجماع است که در آن یک شبکه بلاک چین هدف دستیابی به آن است
این اصطلاح را بخوانیدبرنامه به عنوان یک سرویس به عنوان بخشی از معامله تسویه حساب، کراکن همچنین موافقت کرد که ارائه این برنامه به مشتریان آمریکایی خود را متوقف کند.

ایالات متحده پرداخت مبلغ 115 میلیون دلار را به عنوان غرامت به 38889 قربانی طرح های کلاهبرداری که توسط مانی گرام پردازش شده اند آغاز کرده است. وزارت دادگستری (DOJ) روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که قربانیان که اکثراً سالخورده هستند، از طریق سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS) به طور کامل غرامت دریافت می‌کنند.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج