بانک مرکزی امارات متحده عربی دستورالعمل AML را برای دارایی های مجازی صادر می کند
دستورالعمل جدید که ظرف یک ماه اجرایی می‌شود، برای همه مؤسسات مالی دارای مجوز از جمله بانک‌ها، شرکت‌های مالی، صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، ارائه‌دهندگان حواله ثبت‌شده، شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران قابل اجرا خواهد بود.
بانک مرکزی امارات متحده عربی دستورالعمل جدیدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرده است که معاملات با دارایی های مجازی از جمله ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) را پوشش می دهد.
خالد محمد بالاما، رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی گفت: «راهنمای جدید مربوط به بخش دارایی‌های مجازی به تقویت چارچوب‌های نظارتی و نظارتی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک می‌کند».
قوانین پیشرو در مورد دارایی های مجازی
امارات متحده عربی یکی از کشورهای مترقی است که صنعت دارایی دیجیتال را تنظیم می کند. دبی، یکی از هفت امارت، حتی یک رگولاتور اختصاصی برای نظارت بر صنعت دارایی مجازی تشکیل داد. ماه گذشته، آژانس فدرال مستقر در ابوظبی، اداره اوراق بهادار و کالا، شروع به پذیرش درخواست های مجوز برای خدمات ارزهای دیجیتال کرد.
ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا تلاش ها و تقویت آگاهی موسسات مالی دارای مجوز را برای جلوگیری از انواع فعالیت های جرایم مالی و کاهش خطرات احتمالی برای محافظت از سیستم مالی و پولی و حفظ سلامت و ثبات آن، در راستای وظیفه اقدام مالی انجام دهیم. استاندار افزود.
علاوه بر این، این دستورالعمل رویه‌های دقت لازم را که مؤسسات مالی باید هنگام معامله با مشتریان ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی دنبال کنند، تشریح می‌کند. علاوه بر آن، آنها کانال ها و مکانیسم های مناسبی را که از طریق آن موسسات مالی باید با ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تعامل داشته باشند، برجسته کردند.
به خواندن ادامه دهید
این راهنما در مورد ریسک‌ها در ارتباط با دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی بحث می‌کند و به اجرای مؤثر تعهدات قانونی برای شرکت‌های مالی دارای مجوز اشاره می‌کند. علاوه بر این، آنها تعاریف روشنی از دارایی های مجازی، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی و مدل های تجاری آنها ارائه می دهند.
همچنین بانک مرکزی خاطرنشان کرد که در دستورالعمل جدید، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظر گرفته شده است. سال گذشته در ماه مارس، FATF امارات متحده عربی را به فهرست خاکستری خود اضافه کرد و اساساً نظارت بر حوزه قضایی را افزایش داد. در آن زمان امارات اعلام کرد که با FATF برای رفع نگرانی ها همکاری خواهد کرد.
همچنین بانک مرکزی خاطرنشان کرد که در دستورالعمل جدید، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظر گرفته شده است. سال گذشته در ماه مارس، FATF امارات متحده عربی را به فهرست خاکستری خود اضافه کرد و اساساً نظارت بر حوزه قضایی را افزایش داد. در آن زمان امارات اعلام کرد که با FATF برای رفع نگرانی ها همکاری خواهد کرد.
