با این حال، در سال‌های اخیر، رگولاتورهای این کشور شرکت‌های ارز دیجیتال را سرکوب کرده‌اند. در سال 2020، رگولاتورها مجوزهای 500 شرکت ارزهای دیجیتال را باطل کردند که تقریباً 30 درصد از کل ارائه دهندگان مورد تایید در آن زمان را به خود اختصاص دادند. این اقدام در حالی صورت گرفت که مجموعه‌ای از رسوایی‌ها در اروپا اعتماد به توانایی مقامات برای مقابله با پولشویی را تضعیف کرد.
شرکت‌های رمزنگاری دارای مجوز استونی تحت رژیم جدید نظارتی 80 درصد کاهش می‌یابند
FIU توضیح داد که «موارد مشکوک زیادی» در برنامه‌های مجوز شرکت‌های رمزنگاری به دنبال بررسی‌های سخت‌تر مطابق با مقررات اصلاح‌شده پیدا کرده است.
Mäeker خاطرنشان کرد: «هنگام تمدید مجوزهای عملیاتی، ما شرایطی را دیدیم که هر ناظری را برانگیخت.
بر اساس گزارش واحد اطلاعات مالی استونی (FIU)، در مجموع 389 مجوز عملیاتی به طور داوطلبانه یا بر اساس اقدام آن لغو شده است. از این تعداد، نزدیک به 200 مورد توسط شرکت‌ها خارج شد و همین تعداد نیز توسط ناظر تراکنش‌های مالی لغو شد.
با این حال، در سال‌های اخیر، رگولاتورهای این کشور شرکت‌های ارز دیجیتال را سرکوب کرده‌اند. در سال 2020، رگولاتورها مجوزهای 500 شرکت ارزهای دیجیتال را باطل کردند که تقریباً 30 درصد از کل ارائه دهندگان مورد تایید در آن زمان را به خود اختصاص دادند. این اقدام در حالی صورت گرفت که مجموعه‌ای از رسوایی‌ها در اروپا اعتماد به توانایی مقامات برای مقابله با پولشویی را تضعیف کرد.
منبع: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/estonias-licensed-crypto-firms-drop-80-as-under-new-amtcft-regime/
به خواندن ادامه دهید
علاوه بر این، FIU خاطرنشان کرد که به بررسی مجوزهای عملیاتی شرکت‌های رمزنگاری ادامه خواهد داد. همچنین امیدوار است «از نظر نظارت بتواند به حالت عادی بازگردد، جایی که ما از ارزیابی عمدتاً مبتنی بر کاغذ به نظارت روزانه در محل حرکت خواهیم کرد.
استونی: برترین مقصد ارزهای دیجیتال
علاوه بر این، آژانس مستقل خاطرنشان کرد که طرح های تجاری ارائه شده توسط تعدادی از شرکت ها در زمینه هایی مانند پیش بینی مالی همپوشانی دارند. آنها همچنین حاوی اشتباهات تایپی و فاقد هرگونه منطق بودند. تنظیم کننده گفت که در واقع، بسیاری از شرکت ها از همان ارائه دهندگان خدمات حقوقی یا شرکتی حمایت می کردند.
Mäeker خاطرنشان کرد: «هنگام تمدید مجوزهای عملیاتی، ما شرایطی را دیدیم که هر ناظری را برانگیخت.
FIU با ارائه جزئیات بیشتر در مورد یافته های خود خاطرنشان کرد که در تعدادی از موارد افرادی را که به عنوان اعضای هیئت مدیره یا افراد تماس منصوب شده بودند بدون اطلاع آنها شناسایی کرد. برخی از این افراد رزومه جعلی داشتند در حالی که برخی دیگر فاقد شهرت تجاری مناسب بودند.
Mäeker در بیانیه‌ای گفت: «این اعتبار کسب‌وکارهایی را که می‌خواستند به اینجا بیایند و تمایل واقعی آنها برای ارائه خدمات در استونی را زیر سؤال می‌برد. همچنین نشان دهنده تمایل برخی افراد به استفاده از سیستم اقتصادی و سیستم مالی استونی برای فعالیت های غیرقانونی است.
استونی، کشوری در شمال اروپا، در کنار سوئیس، دانمارک، آلمان و اسلوونی، یکی از دوستدار ارزهای دیجیتال در این قاره محسوب می شود. رگولاتور گفت: از تابستان سال 2021، زمانی که ماتیس ماکر، رئیس جدید FIU روی کار آمد، حدود 650 مجوز خدمات رمزنگاری در کشور بالتیک معتبر بود.
علاوه بر این، FIU خاطرنشان کرد که به بررسی مجوزهای عملیاتی شرکت‌های رمزنگاری ادامه خواهد داد. همچنین امیدوار است «از نظر نظارت بتواند به حالت عادی بازگردد، جایی که ما از ارزیابی عمدتاً مبتنی بر کاغذ به نظارت روزانه در محل حرکت خواهیم کرد.
استونی: برترین مقصد ارزهای دیجیتال
اجرای اصلاحیه سال گذشته در قانون مبارزه با پولشویی (AML) استونی و مقابله با مقررات مالی تروریسم (CFT) منجر به کاهش چشمگیر تعداد ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال دارای مجوز شده است. از 1 می 2023، تنها 100 شرکت رمزنگاری دارای مجوز فعالیت بودند که 80 درصد از 489 شرکت تا 15 مارس 2022، زمانی که قانون اصلاح شده پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم لازم الاجرا شد، کاهش یافته است.
Mäeker در بیانیه‌ای گفت: «این اعتبار کسب‌وکارهایی را که می‌خواستند به اینجا بیایند و تمایل واقعی آنها برای ارائه خدمات در استونی را زیر سؤال می‌برد. همچنین نشان دهنده تمایل برخی افراد به استفاده از سیستم اقتصادی و سیستم مالی استونی برای فعالیت های غیرقانونی است.
