بروزرسانی: 15 آذر 1404
دادگاه ایالات متحده به شرکتهای معامله گر دستور می دهد 451 میلیون دلار بیش از کلاهبرداری گزینه های باینری بپردازند
یک دادگاه فدرال ضربه بزرگی را به یک شبکه بین المللی کلاهبرداری وارد کرده است که سرمایه گذاران را از طریق سیستم عامل های گزینه های باینری جعلی فریب داده است. دادگاه ولسوالی ایالات متحده برای منطقه شمالی ایلینویز به پنج شرکت دریایی و سه نفر دستور داد که پس از آنکه به جرم جعل مشتریان در سراسر جهان مقصر شناخته شدند ، بیش از 451 میلیون دلار بازپرداخت و مجازات بپردازند.
بین سال های 2014 و 2019 ، متهمان بنا به گزارش ها ، سیستم عامل های معاملاتی باینری گزینه های کلاهبرداری تحت نام هایی مانند BigOption ، BinaryBook و BinaryOnline را اداره می کردند. این حکم گام مهمی در تلاش تنظیم کننده های ایالات متحده برای بستن غیرقانونی است تجارت آنلاین طرح ها
آنها از طریق وب سایت ها ، ایمیل ها و تماس های تلفنی ، مشتریان ، بسیاری در ایالات متحده را متقاعد کردند که می توانند گزینه های باینری را با سود قابل توجهی کسب کنند. در واقعیت ، بیشتر سرمایه گذاران پول خود را از دست داده اند.
کلاهبرداران به طول زیادی رفتند تا مشروعیت به نظر برسند. آنها در حالی که از تاکتیک های فروش تهاجمی برای فریب قربانیان استفاده می کردند ، هویت ، تخصص مالی و مکان های خود را نادرست نشان دادند.
دادگاه فدرال به شرکت بین المللی دستور می دهد بیش از 451 میلیون دلار برای گزینه های جهانی باینری تقلب کنند: https://t.co/8jgxdno5ke
- CFTC (CFTC) 29 ژانویه 2025
این تنظیم کننده در بیانیه ای امروز (چهارشنبه) توضیح داد ، به مشتریان "معاملات بدون ریسک" و پاداش هایی که با محدودیت های پنهان همراه بودند ، وعده داده شد و این تقریباً غیرممکن است که بودجه خود را پس بگیرید. این شرکت ها همچنین سیستم عامل های معاملاتی را دستکاری کردند تا اطمینان حاصل کنند که مشتریان در معاملات از دست می دهند.
دادگاه متهمان را به جرم کلاهبرداری و سایر نقض قانون مبادله کالا (CEA) مقصر دانست. اکنون آنها ملزم به پرداخت 112.9 میلیون دلار بازپرداخت به قربانیان و 338.7 میلیون دلار اضافی به عنوان مجازات پولی مدنی هستند. این حکم همچنین به طور دائم آنها را از تجارت در بازارهای تنظیم شده با CFTC یا ثبت نام در کمیسیون ممنوع می کند.
شرکتهای آسیب دیده
براساس بیانیه CFTC ، اشخاص محکوم شامل Yukom Communications Ltd (اسرائیل) ، Linkopia Mauritius Ltd (موریس) ، Wirestech Limited (جزایر مارشال) با انجام تجارت BigOption WSB Ltd (چندین حوزه قضایی) انجام کار به عنوان کتاب با نام Binarybook و Zolarex انجام می دهند. با مسئولیت محدود (جزایر مارشال) به عنوان باینری خط کار می کنند.
این پرونده از شکایتی که در اوت 2019 ارائه شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها ارائه شده است. یک متهم ، یاکوف کوهن ، قبلاً به یک جداگانه رسید تسویه حساب با دادگاه ، توافق برای بازگشت 7 میلیون دلار سود غیرقانونی. این دادگاه همچنین شهروندان اسرائیلی یوسی هرتزوگ ، لی الباز و شالوم پرتز را در قبال نقش خود در این کلاهبرداری مسئول دانست.
در سالهای اخیر ، این آژانس سرکوب خود را در مورد کلاهبرداری های گزینه های باینری تشدید کرده است و به سرمایه گذاران هشدار می دهد که خطرات مرتبط با سیستم عامل های تجارت آنلاین را کنترل نشده است. در یک مورد جداگانه ، ده ها اسرائیلی ها ، سال گذشته ، در مورد کلاهبرداری گزینه های رمزنگاری و باینری که منجر به از دست دادن نزدیک به 1 میلیارد یورو در پنج سال شد ، به آلمان منتقل شدند.
بسیاری از شرکت های کلاهبرداری تحت نام های مختلف فعالیت می کنند و برای فرار از تشخیص ، وجوه را در حوزه های مختلف حرکت می دهند. این تنظیم کننده از سرمایه گذاران خواسته است تا قبل از درگیر شدن با هر بستر معاملاتی آنلاین ، دقت لازم را انجام دهند.
یک دادگاه فدرال ضربه بزرگی را به یک شبکه بین المللی کلاهبرداری وارد کرده است که سرمایه گذاران را از طریق سیستم عامل های گزینه های باینری جعلی فریب داده است. دادگاه ولسوالی ایالات متحده برای منطقه شمالی ایلینویز به پنج شرکت دریایی و سه نفر دستور داد که پس از آنکه به جرم جعل مشتریان در سراسر جهان مقصر شناخته شدند ، بیش از 451 میلیون دلار بازپرداخت و مجازات بپردازند.
بین سال های 2014 و 2019 ، متهمان بنا به گزارش ها ، سیستم عامل های معاملاتی باینری گزینه های کلاهبرداری تحت نام هایی مانند BigOption ، BinaryBook و BinaryOnline را اداره می کردند. این حکم گام مهمی در تلاش تنظیم کننده های ایالات متحده برای بستن غیرقانونی است تجارت آنلاین طرح ها
آنها از طریق وب سایت ها ، ایمیل ها و تماس های تلفنی ، مشتریان ، بسیاری در ایالات متحده را متقاعد کردند که می توانند گزینه های باینری را با سود قابل توجهی کسب کنند. در واقعیت ، بیشتر سرمایه گذاران پول خود را از دست داده اند.
کلاهبرداران به طول زیادی رفتند تا مشروعیت به نظر برسند. آنها در حالی که از تاکتیک های فروش تهاجمی برای فریب قربانیان استفاده می کردند ، هویت ، تخصص مالی و مکان های خود را نادرست نشان دادند.
دادگاه فدرال به شرکت بین المللی دستور می دهد بیش از 451 میلیون دلار برای گزینه های جهانی باینری تقلب کنند: https://t.co/8jgxdno5ke
- CFTC (CFTC) 29 ژانویه 2025
این تنظیم کننده در بیانیه ای امروز (چهارشنبه) توضیح داد ، به مشتریان "معاملات بدون ریسک" و پاداش هایی که با محدودیت های پنهان همراه بودند ، وعده داده شد و این تقریباً غیرممکن است که بودجه خود را پس بگیرید. این شرکت ها همچنین سیستم عامل های معاملاتی را دستکاری کردند تا اطمینان حاصل کنند که مشتریان در معاملات از دست می دهند.
دادگاه متهمان را به جرم کلاهبرداری و سایر نقض قانون مبادله کالا (CEA) مقصر دانست. اکنون آنها ملزم به پرداخت 112.9 میلیون دلار بازپرداخت به قربانیان و 338.7 میلیون دلار اضافی به عنوان مجازات پولی مدنی هستند. این حکم همچنین به طور دائم آنها را از تجارت در بازارهای تنظیم شده با CFTC یا ثبت نام در کمیسیون ممنوع می کند.
شرکتهای آسیب دیده
براساس بیانیه CFTC ، اشخاص محکوم شامل Yukom Communications Ltd (اسرائیل) ، Linkopia Mauritius Ltd (موریس) ، Wirestech Limited (جزایر مارشال) با انجام تجارت BigOption WSB Ltd (چندین حوزه قضایی) انجام کار به عنوان کتاب با نام Binarybook و Zolarex انجام می دهند. با مسئولیت محدود (جزایر مارشال) به عنوان باینری خط کار می کنند.
این پرونده از شکایتی که در اوت 2019 ارائه شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها ارائه شده است. یک متهم ، یاکوف کوهن ، قبلاً به یک جداگانه رسید تسویه حساب با دادگاه ، توافق برای بازگشت 7 میلیون دلار سود غیرقانونی. این دادگاه همچنین شهروندان اسرائیلی یوسی هرتزوگ ، لی الباز و شالوم پرتز را در قبال نقش خود در این کلاهبرداری مسئول دانست.
در سالهای اخیر ، این آژانس سرکوب خود را در مورد کلاهبرداری های گزینه های باینری تشدید کرده است و به سرمایه گذاران هشدار می دهد که خطرات مرتبط با سیستم عامل های تجارت آنلاین را کنترل نشده است. در یک مورد جداگانه ، ده ها اسرائیلی ها ، سال گذشته ، در مورد کلاهبرداری گزینه های رمزنگاری و باینری که منجر به از دست دادن نزدیک به 1 میلیارد یورو در پنج سال شد ، به آلمان منتقل شدند.
بسیاری از شرکت های کلاهبرداری تحت نام های مختلف فعالیت می کنند و برای فرار از تشخیص ، وجوه را در حوزه های مختلف حرکت می دهند. این تنظیم کننده از سرمایه گذاران خواسته است تا قبل از درگیر شدن با هر بستر معاملاتی آنلاین ، دقت لازم را انجام دهند.
منبع: https://www.financemagnates.com/forex/us-court-orders-trading-firms-to-pay-451m-over-binary-options-fraud/