CFTC از 14 فروشنده FX خرده فروشی به دلیل ادعاهای ثبت نادرست شکایت می کند

طبق CFTC، پلتفرم‌ها عبارتند از Cross Trade FX، Bit Block FXtrades، Bit Trading، Voltfxtrade، Bitfinmarket.com، Fast Option Subdivision و Garantitrademiness.com. بقیه Garantitrademinex.net، Prime Finance Network، Trust Pay Market، Instantearners247.com، TFX Trading، Betatradeoptions.com و Sparkleswhite.com هستند.

به گفته CFTC، حداقل از ژانویه امسال، این پلتفرم ها ادعا می کنند که FCM و RFED ثبت شده هستند. آنها همچنین به دروغ ادعا کردند که عضو انجمن ملی آتی (NFA) هستند، یک سازمان خودتنظیمی مبتنی بر عضویت برای شرکت کنندگان در بازارهای آتی و مشتقات ایالات متحده. با این حال، آنها در واقع “در CFTC ثبت نشده اند،” تنظیم کننده اشاره کرد.

اقدام CFTC علیه معامله‌گران کمتر از یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که ناظر مشتقات، بایننس و مدیر عامل آن، چانگ‌پنگ ژائو را به دلیل راه اندازی یک بورس غیرقانونی مشتقات دارایی دیجیتال متهم کرد. سازمان دیده بان همچنین از ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس شکایت کرد و روند انطباق صرافی پیشرو را “شکل” خواند. ژائو این اتهامات را رد کرد و آنها را “بازخوانی ناقص حقایق” خواند.

سرکوب CFTC در طرح های Ponzi

CFTC در شکایات خود از دادگاه خواست تا دستور دهد پلتفرم‌ها از نقض کالای کشور خودداری کنند. تبادل

تبادل

بورس به عنوان بازاری شناخته می شود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی می کند. به طور کلی، بورس از طریق یک پلت فرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس ملموس که سرمایه گذاران برای انجام معاملات سازماندهی می کنند قابل دسترسی است. یکی از مسئولیت های اصلی یک صرافی، حمایت از شیوه های تجارت صادقانه و منصفانه است. اینها در حصول اطمینان از مؤثر بودن توزیع نرخ‌های امنیتی پشتیبانی شده در آن مبادله مؤثر هستند

بورس به عنوان بازاری شناخته می شود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی می کند. به طور کلی، بورس از طریق یک پلت فرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس ملموس که سرمایه گذاران برای انجام معاملات سازماندهی می کنند قابل دسترسی است. یکی از مسئولیت های اصلی یک صرافی، حمایت از شیوه های تجارت صادقانه و منصفانه است. اینها در حصول اطمینان از مؤثر بودن توزیع نرخ‌های امنیتی پشتیبانی شده در آن مبادله مؤثر هستند
این اصطلاح را بخوانید قوانین و همچنین مقررات خود را.

در ابتدای ماه، سازمان دیده بان همچنین از یک شرکت مستقر در کالیفرنیا و مدیر عامل آن به دلیل اجرای یک طرح رمزارز 7 میلیون دلاری پونزی شکایت کرد. این طرح به سرمایه گذاران بازدهی روزانه حداقل 2.5 درصد ارائه می کرد و ادعا می کرد که از «معامله گران روبات» برای تجارت با دارایی های دیجیتال مشتریان استفاده می کند.

طبق CFTC، پلتفرم‌ها عبارتند از Cross Trade FX، Bit Block FXtrades، Bit Trading، Voltfxtrade، Bitfinmarket.com، Fast Option Subdivision و Garantitrademiness.com. بقیه Garantitrademinex.net، Prime Finance Network، Trust Pay Market، Instantearners247.com، TFX Trading، Betatradeoptions.com و Sparkleswhite.com هستند.

از ابتدای سال، CFTC چندین طرح فارکس و ارز دیجیتال پونزی را سرکوب کرده است. در ماه فوریه، ناظر بازار مشتقات سه طرح 145 میلیون دلاری FX Ponzi به هم پیوسته را که بیش از هزار سرمایه گذار را کلاهبرداری کرد، شکست.

در همین حال، در ماه ژانویه، CFTC اپراتور Mango Markets، Avraham Eisenberg را به تقلب و دستکاری در بازار متهم کرد که اولین اجرای نظارتی سازمان دیده بان علیه یک پلتفرم غیرمتمرکز برای «دستکاری اوراکل» است.

منبع: https://www.financemagnates.com//forex/cftc-sues-14-retail-fx-dealers-for-false-registration-claims/

امروز @CFTC اعلام کرد که 14 نهاد را به دلیل ادعای متقلبانه ثبت نام در CFTC به عنوان تاجر کمیسیون آتی (FCM) و فروشنده ارز خرده فروشی (RFED) متهم کرده است. بیشتر بدانید: https://t.co/bFziPogzdW

– CFTC (@CFTC) 21 آوریل 2023